Assemblea approva bilancio 2010 ed elegge nuovo Consiglio di amministrazione
RIUNITA L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI PIRELLI & C. SPA:
• APPROVATO IL BILANCIO 2010
• DELIBERATA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO DI 0,165 EURO PER AZIONE ORDINARIA E 0,229 EURO PER AZIONE DI RISPARMIO
• NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• VOTO FAVOREVOLE SULLA POLITICA SULLE REMUNERAZIONI
• APPROVATE MODIFICHE ALLO STATUTO NONCHE’ L’AZZERAMENTO DELLA RISERVA DA ASSEGNAZIONE
RIUNITO IL CDA DI PIRELLI & C. SPA:
• MARCO TRONCHETTI PROVERA PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO; VITTORIO MALACALZA E ALBERTO PIRELLI VICE PRESIDENTI
• GOVERNANCE ULTERIORMENTE RAFFORZATA ATTRAVERSO L’ISTITUZIONE DEI COMITATI STRATEGIE E NOMINE E SUCCESSIONI
• CARLO SECCHI CONFERMATO LEAD INDEPENDENT DIRECTOR
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CDA PER ESAME RISULTATI AL 31 MARZO ANTICIPATO AL 4 MAGGIO
L’Assemblea di Pirelli & C. SpA si è riunita oggi in sede ordinaria e straordinaria.
In sede ordinaria, l’Assemblea ha approvato il bilancio dell’esercizio 2010, chiuso con un utile netto consolidato di 4,2 milioni di euro e un utile netto della Capogruppo di 87,4 milioni di euro, deliberando la distribuzione di un dividendo di 0,165 euro per azione ordinaria e 0,229 euro per azione di risparmio. La data di pagamento è il 26 maggio 2011 (stacco cedola 23 maggio 2011).
L’Assemblea ha quindi stabilito la durata dell’intero Consiglio di Amministrazione in tre esercizi (fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013) e determinato in 20 il numero dei componenti, di cui 11 indipendenti. Il compenso annuo lordo dell’intero Consiglio è stato fissato in 1,7 milioni di euro.
Sulla base delle due liste presentate, sono stati nominati amministratori di Pirelli & C. SpA:
Marco Tronchetti Provera
Vittorio Malacalza
Alberto Pirelli
Carlo Acutis (indipendente)
Anna Maria Artoni (indipendente)
Gilberto Benetton
Alberto Bombassei (indipendente)
Luigi Campiglio (indipendente)
Enrico Tommaso Cucchiani
Paolo Ferro Luzzi (indipendente)
Giulia Maria Ligresti
Massimo Moratti
Renato Pagliaro
Giovanni Perissinotto
Luigi Roth (indipendente)
Carlo Secchi (indipendente)
tratti dalla lista c.d. di maggioranza (votata da circa l’84,0% del capitale rappresentato in assemblea) presentata da Camfin, Mediobanca, Edizione, Fondiaria-Sai, Allianz, Assicurazioni Generali, Intesa Sanpaolo, Sinpar e Massimo Moratti, aderenti al Sindacato di Blocco Azioni Pirelli & C. SpA
Franco Bruni (indipendente)
Elisabetta Magistretti (indipendente)
Francesco Profumo (indipendente)
Pietro Guindani (indipendente)
tratti dalla lista c.d. di minoranza (votata da circa il 15,6% del capitale rappresentato in assemblea) presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e di investitori istituzionali internazionali).
I curricula degli amministratori sono consultabili sul sito Internet www.pirelli.com.
L’Assemblea ha inoltre espresso il proprio parere favorevole sulla Politica Generale sulle Remunerazioni di Gruppo, contenente le linee guida per la definizione della remunerazione degli amministratori esecutivi e del management più in generale.
La scelta del Consiglio è stata quella di rimettere alla valutazione dei soci l’assetto delle remunerazioni con ben un anno di anticipo rispetto a quanto previsto dalle prescrizioni di legge.
In sede straordinaria l’Assemblea ha, infine, deliberato di modificare lo statuto sociale al fine di recepire nel testo statutario alcune facoltà previste dal legislatore in occasione del recepimento in Italia della direttiva comunitaria in materia di diritti degli azionisti di società quotate (c.d. direttiva shareholders’ rights). Sempre in sede straordinaria è stata approvata una riduzione volontaria del capitale sociale per un importo pari a 32.498.345,12 euro, ai sensi dell’articolo 2445 del codice civile, da imputare a patrimonio netto. Tale riduzione è volta al completamento dell’operazione di assegnazione di azioni Prelios SpA (già Pirelli RE SpA) effettuata nel corso dell’esercizio 2010 e non comporta alcun decremento del patrimonio sociale, essendo l’importo della riduzione destinato a patrimonio netto al fine di azzerare la riserva negativa generatasi in occasione della conclusione dell’operazione di assegnazione. Si prevede che la riduzione potrà essere perfezionata entro il prossimo mese di agosto, decorsi i termini previsti dalla vigente normativa.
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