Notizie Preliminari

Convocazione di assemblea

Gli Azionisti ordinari della Pirelli & C. Società per Azioni sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in Milano, Viale Sarca n. 214,

  • alle ore 10.00 di lunedì 28 aprile 2008 in prima convocazione;
  • alle ore 10.00 di martedì 29 aprile 2008 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria
  1. Bilancio al 31 dicembre 2007. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
    • determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
    • determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
  1. Nomina di un Sindaco Effettivo.
  2. Conferimento a società di revisione, ai sensi dell’articolo 159 D.Lgs. n. 58/1998, dell’incarico di revisione dei bilanci di esercizio, dei bilanci consolidati e dei bilanci semestrali abbreviati per ciascuno degli esercizi del novennio 2008-2016.
  3. Proposta di acquisto e modalità di disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri.
Parte straordinaria
  • Modifiche degli articoli 7 (Assemblea), 10 (Amministrazione della Società) e 16 (Collegio sindacale) dello Statuto Sociale.
    Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri.