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RIUNITA L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI PIRELLI & C. SPA:

• DELIBERATA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO DI 0,32 EURO PER AZIONE ORDINARIA E 0,39 EURO PER AZIONE DI RISPARMIO

• NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

• VOTO FAVOREVOLE SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE E SUL NUOVO PIANO LTI

• APPROVATA AUTORIZZAZIONE PER ACQUISTO E DISPOSIZIONI DI AZIONI PROPRIE

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RIUNITO IL CDA DI PIRELLI & C. SPA:

• MARCO TRONCHETTI PROVERA PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO;
ALBERTO PIRELLI VICE PRESIDENTE

L’Assemblea di Pirelli & C. SpA, riunita oggi in sede ordinaria ha approvato il bilancio dell’esercizio 2013, chiuso con un utile netto consolidato di 306,5 milioni di euro e un utile netto della capogruppo di 191,9 milioni di euro, deliberando la distribuzione di un dividendo di 0,32 euro per azione ordinaria e 0,39 euro per azione di risparmio. La data di pagamento del dividendo è il 19 giugno 2014 (stacco cedola 16 giugno 2014 e record date 18 giugno 2014).

L’Assemblea ha quindi stabilito la durata dell’intero Consiglio di Amministrazione in tre esercizi (fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016) e determinato in 15 il numero dei componenti, di cui 8 indipendenti. Il compenso annuo lordo dell’intero Consiglio è stato fissato in 1,5 milioni di euro.

Sulla base delle due liste presentate, sono stati nominati amministratori di Pirelli & C. SpA:

Marco Tronchetti Provera

Alberto Pirelli

Anna Maria Artoni (indipendente)

Luigi Piergiuseppe Ferdinando Roth (indipendente)

Paolo Fiorentino

Gaetano Micciché

Claudio Sposito

Riccardo Bruno

Piero Alonzo (indipendente)

Emiliano Nitti (indipendente)

Luciano Gobbi (indipendente)

Enrico Parazzini

tratti dalla lista c.d. di maggioranza (votata da circa il 62,14% del capitale rappresentato in assemblea) presentata da Camfin SpA, anche in nome e per conto delle controllate Cam Partecipazioni SpA e Cam 2012 SpA;

Elisabetta Magistretti (indipendente)

Manuela Soffientini (indipendente)

Paolo Pietrogrande (indipendente)

tratti dalla lista c.d. di minoranza (votata da circa il 26,48% del capitale rappresentato in assemblea) presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e intermediari finanziari.

I curricula degli amministratori sono consultabili sul sito Internet www.pirelli.com.

L’Assemblea ha inoltre approvato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie fino al 10% del Capitale Sociale e per un periodo massimo di 18 mesi, rinnovando così la precedente autorizzazione deliberata in data 13 maggio 2013.

L’Assemblea ha altresì espresso il proprio parere favorevole, con il 97% del capitale votante, sulla Politica in materia di remunerazione della Società e ha approvato – per la parte legata al Total Shareholder Return – con il 72,79% del capitale votante l’adozione del piano di incentivazione triennale 2014-2016 LTI (Long Term Incentive) già annunciato al mercato in data 28 febbraio e correlato agli obiettivi del piano industriale 2013-2017.

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Al termine dell’Assemblea, si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. SpA, che ha nominato Marco Tronchetti Provera Presidente e Amministratore Delegato, e Alberto Pirelli Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre valutato, sulla base delle informazioni disponibili e delle dichiarazioni rese dagli interessati, la sussistenza dei requisiti di indipendenza (sia ai sensi del d.lgs 58/1998 sia del Codice di Autodisciplina delle società quotate) in capo a tutti gli otto amministratori indipendenti (Anna Maria Artoni, Luigi Roth, Piero Alonzo, Emiliano Nitti, Luciano Gobbi, Elisabetta Magistretti, Manuela Soffientini e Paolo Pietrogrande).

Francesco Tanzi, Chief Financial Officier del gruppo, è stato confermato dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il Consiglio di Amministrazione ha, infine, rinviato a una prossima riunione da convocarsi la designazione del lead independent director, il rinnovo dei comitati consiliari e dell’organismo di vigilanza 231 scaduti unitamente al Consiglio che li aveva nominati.

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Si comunica altresì che il prof. Enrico Laghi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Sindaco effettivo della Società in quanto i numerosi impegni professionali gli impediscono di svolgere l’incarico in Pirelli con la consueta dedizione. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale esprimono un sincero ringraziamento al prof. Laghi per il contributo di questi anni.

In ragione delle predette dimissioni, ai sensi di statuto è subentrato nella carica di sindaco effettivo il dott. Sebastiano Umile Iacovino, sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello dimissionario.

Il curriculum vitae del Sindaco Iacovino è consultabile sul sito Internet www.pirelli.com.

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Si ricorda che la documentazione relativa al Bilancio 2013 è a disposizione del pubblico presso la sede della Società in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25 e presso Borsa Italiana S.p.A. nonché consultabile sul sito internet www.pirelli.com.

Il verbale dell’assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le medesime modalità di cui sopra nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato entro il prossimo 11 luglio.

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