Assemblee degli Azionisti - CdA



14 maggio 2015 - Assemblea annuale degli azionisti ordinari di Pirelli & C. S.p.A..


L'assemblea degli azionisti ordinari di Pirelli & C. Società per Azioni è stata convocata in Milano, Viale Sarca n. 214, alle ore 14.30 di giovedì 14 maggio 2015, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

  1. Bilancio al 31 dicembre 2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  2. Nomina di sei componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  3. Collegio Sindacale:
    • nomina dei componenti effettivi e supplenti;
    • nomina del Presidente;
    • determinazione dei compensi dei componenti.
  4. Politica in materia di remunerazione: consultazione.
  5. Polizza assicurativa cd. “Directors and Officers Liability Insurance”. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  6. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'avviso di convocazione, le relazioni degli Amministratori e la documentazione completa sono resi disponibili, tra l’altro, nella presente sezione del sito internet della Società nei termini riportati nell’avviso di convocazione.

In calce alla presente sezione è resa disponibile la documentazione pubblicata dopo l'Assemblea.



Avviso di convocazione

PIRELLI & C.
Società per Azioni
Sede in Milano - Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25
Capitale sociale Euro 1.345.380.534,66 i.v.
Registro delle Imprese di Milano, Codice fiscale e Partita I.V.A. n. 00860340157

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli aventi diritto al voto nell’assemblea degli azionisti ordinari della Pirelli & C. Società per Azioni sono convocati in Assemblea Ordinaria in Milano, Viale Sarca n. 214, alle ore 14.30 di giovedì 14 maggio 2015 in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente


ORDINE DEL GIORNO

  1. Bilancio al 31 dicembre 2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  2. Nomina di sei componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  3. Collegio Sindacale:
    • nomina dei componenti effettivi e supplenti;
    • nomina del Presidente;
    • determinazione dei compensi dei componenti.
  4. Politica in materia di remunerazione: consultazione.
  5. Polizza assicurativa cd. “Directors and Officers Liability Insurance”. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  6. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sono messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società, in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, presso Borsa Italiana S.p.A. e il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” (www.1info.it)nonché pubblicate sul sito internet della Società www.pirelli.com, le relazioni degli Amministratori e le proposte di deliberazione afferenti il secondo punto all’ordine del giorno (integrazione del Consiglio di Amministrazione), il terzo punto all’ordine del giorno (rinnovo del Collegio Sindacale), il quinto punto all’ordine del giorno (Polizza D&O) e il sesto punto all’ordine del giorno (acquisto e disposizione di azioni proprie).
La Relazione Finanziaria Annuale (primo punto all’ordine del giorno), comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l’attestazione di cui all’art. 154-bis, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), unitamente alle relative relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione, alla Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari e al Bilancio di Sostenibilità sarà messa a disposizione del pubblico con le medesime modalità entro il 21 aprile 2015 unitamente alla relazione relativa alla consultazione sulla Politica in materia di remunerazione (quarto punto all’ordine del giorno).
La documentazione afferente i bilanci delle società controllate e collegate sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale entro il 21 aprile 2015.

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Gli aventi diritto al voto, prima dell’Assemblea e comunque entro l’11 maggio 2015, potranno porre domande inerenti le materie all’ordine del giorno. Le domande dovranno pervenire tramite posta all’indirizzo della sede legale della Società o tramite fax al numero +39 02 64424426 ovvero collegandosi al sito internet www.pirelli.com e seguendo le apposite istruzioni indicate nella sezione dedicata all’evento assembleare, ove è peraltro possibile reperire ulteriori informazioni sull’argomento.

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INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

Ai sensi di legge, i Soci che, anche congiuntamente con altri Soci, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale ordinario, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno.
La domanda - unitamente ad idonea documentazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione, rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni - deve essere presentata per iscritto, anche per corrispondenza, presso la sede della Società, in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25 ovvero trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata assemblea@pec.pirelli.it.
Entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione e con le stesse modalità, deve essere presentata, da parte dei Soci proponenti, una relazione che riporti le motivazioni delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero le motivazioni relative alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all’ordine del giorno.
Delle eventuali integrazioni all’elenco delle materie che l’Assemblea dovrà trattare ovvero dell’eventuale presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all’ordine del giorno, è data notizia a cura della Società, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea.
Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, sempre a cura della Società e nelle medesime forme, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.
Si ricorda che l’integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta, diversa da quelle di cui all’art. 125 – ter, comma 1, del TUF.



LEGITTIMAZIONE ALL’INTERVENTO IN ASSEMBLEA E VOTO PER DELEGA

La legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto alla data del 5 maggio 2015 (la “record date”). Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e votare in Assemblea.
Un fac-simile del modulo di delega di voto è reperibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società all’indirizzo www.pirelli.com nell’apposita sezione dedicata all’Assemblea.
La delega può essere notificata alla Società presso la sede sociale a mezzo posta o in via elettronica alla seguente casella di posta elettronica certificata: assemblea@pec.pirelli.it. Il delegato che interverrà all’Assemblea dovrà comunque attestare la conformità all’originale della copia notificata.

Rappresentante Designato

La Società ha designato Computershare S.p.A. quale soggetto al quale i Soci possono conferire gratuitamente apposita delega (il “Rappresentante Designato”).
La delega con le istruzioni di voto dovrà essere conferita con il modulo reperibile in formato elettronico tramite collegamento al sito internet www.pirelli.com nell’apposita sezione dedicata al Rappresentante Designato o, in formato cartaceo, presso la sede di Computershare S.p.A. o quella della Società.
La delega dovrà comunque pervenire in originale alla sede di Computershare S.p.A., Via Lorenzo Mascheroni n. 19 – 20145 Milano, eventualmente anticipandone copia con dichiarazione di conformità all’originale a mezzo fax al numero +39 02 46776850 ovvero allegandola ad un messaggio di posta elettronica da inviare all’indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it, entro il 12 maggio 2015. La delega in tal modo conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.
Ulteriori informazioni relative al conferimento della delega al Rappresentante Designato sono disponibili sul sito internet della Società www.pirelli.com.


VOTO DI LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

La nomina dei Sindaci effettivi e supplenti sarà effettuata mediante voto di lista, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto sociale nonché della normativa, anche regolamentare, applicabile. Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti due Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti; i restanti Sindaco effettivo e Sindaco supplente saranno tratti dalle altre liste (c.d. liste di minoranza). La presidenza del Collegio Sindacale spetta al membro effettivo indicato come primo candidato nella lista di minoranza.
Hanno diritto di presentare le liste i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, rappresentino almeno l’1% del capitale sociale avente diritto di voto nell’assemblea ordinaria. Ogni Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Unitamente alle liste dovrà essere depositata una dichiarazione da parte dei Soci che le presentano contenente le informazioni relative all’identità dei medesimi e la percentuale di partecipazione da loro complessivamente detenuta nel capitale ordinario della Società. La titolarità della partecipazione complessivamente detenuta è attestata, ai sensi della vigente normativa regolamentare, anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno 21 giorni prima della data dell’Assemblea.
I Soci diversi da quelli che detengono la partecipazione di maggioranza relativa dovranno altresì presentare una dichiarazione attestante l’assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi.
Le liste si articoleranno in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo (numerati progressivamente) e l’altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente (numerati progressivamente). Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l’attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
Nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale e dalla normativa pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerate entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, devono includere candidati di genere diverso tanto nella sezione della lista relativa ai Sindaci effettivi quanto in quella relativa ai Sindaci supplenti. Trattandosi del primo rinnovo del Collegio Sindacale dall’entrata in vigore della legge n.120 del 12 luglio 2011 (che ha introdotto nell’ordinamento le quote di genere per la composizione degli organi amministrativi e di controllo delle società quotate), la quota del genere meno rappresentato deve risultare almeno pari a un quinto dei Sindaci eletti.
In ragione di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione invita i soci che intendessero presentare liste per l’elezione di componenti del Collegio Sindacale a rispettare le sopra richiamate disposizioni raccomandando in proposito che i primi due candidati di ciascuna sezione della lista siano di genere diverso.
Unitamente a ciascuna lista, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dallo Statuto per la carica. Ciascun candidato dovrà inoltre dichiarare l’eventuale idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente anche alla stregua dei criteri fatti propri dalla Società (Codice di Autodisciplina delle Società Quotate).
Con le dichiarazioni dovrà essere depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le sue caratteristiche personali e professionali.
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 2400, u.c., del Codice Civile al momento della nomina e prima dell’accettazione dell’incarico dovranno essere resi noti all’Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società e tenuto altresì conto delle disposizioni previste dall’art. 148-bis del TUF, si invita a voler fornire apposita dichiarazione in tal senso nell’ambito dei curricula vitae, , con raccomandazione di assicurarne l’aggiornamento fino alla data della riunione assembleare. Si raccomanda inoltre ai candidati di voler autorizzare la pubblicazione del proprio curriculum vitae, sul sito internet della Società.
Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, e la relativa documentazione di supporto dovranno essere depositate presso la sede legale della Società ovvero trasmesse all’indirizzo di posta elettronica certificata assemblea@pec.pirelli.it. entro il 19 aprile 2015.Qualora entro tale termine sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste che risultino collegate tra loro ai sensi della normativa, anche regolamentare, applicabile, potranno essere presentate ulteriori liste entro i successivi tre giorni (e quindi entro il 22 aprile 2015). In tal caso la soglia percentuale dell’1% del capitale ordinario precedentemente indicata per la presentazione di liste è ridotta allo 0,5%.
La Società, nei termini previsti dalla vigente normativa, metterà a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate dai Soci, corredate dalle informazioni richieste dalla disciplina applicabile, presso la propria sede e presso Borsa Italiana S.p.A nonché mediante pubblicazione sul sito internet della Società www.pirelli.com e del meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it).
Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 16 dello Statuto Sociale e di quelle previste dalla normativa applicabile saranno considerate come non presentate.
Si invitano, infine, i Soci che intendessero presentare liste per l’elezione dei componenti del Collegio Sindacale a prendere visione dell’apposita documentazione pubblicata sul sito internet della Società all’indirizzo www.pirelli.com e, in particolare, delle raccomandazioni contenute nella comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.



INFORMAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE E ALLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Il capitale sociale di Pirelli & C. S.p.A., pari ad Euro 1.345.380.534,66, è suddiviso in complessive n. 487.991.493 azioni prive di indicazione del valore nominale, di cui n. 475.740.182 (euro 1.311.603.971,79) azioni ordinarie e n. 12.251.311 (euro 33.776.562,87) azioni di risparmio. Nell’Assemblea ordinaria e/o straordinaria hanno diritto di voto le sole azioni ordinarie. Alla data odierna la Società possiede azioni proprie ordinarie (n. 351.590) il cui diritto di voto è sospeso.



p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente e Amministratore Delegato

(Dott. Marco Tronchetti Provera)



Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società www.pirelli.com in data 2 aprile 2015.
L’avviso è altresì pubblicato sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e “Milano Finanza” in data 3 aprile 2015 ed è disponibile presso Borsa Italiana S.p.A. e il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info ( www.1info.it).

Documentazione


Bilancio al 31 dicembre 2014


Il progetto di bilancio per l’esercizio 2014 è stato esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. riunitosi il 31 marzo 2015. In tale data, il Consiglio ha altresì approvato il bilancio consolidato 2014. Il Consiglio propone all’Assemblea la distribuzione di un dividendo di 0,367 euro per azione ordinaria (0,32 nell’esercizio precedente) e 0,431 euro per azione di risparmio (0,39 nell’esercizio precedente).

Il dividendo dell’esercizio 2014 sarà posto in pagamento a partire dal 20 maggio 2015, con “stacco” cedola in data 18 maggio 2015 (“record date” in data 19 maggio 2015).”

Nella presente sezione del sito è reso disponibile l'Annual Report 2014, comprendente fra l’altro la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2014, la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla gestione responsabile della catena del valore (20 aprile 2015).


Nomina di sei componenti del Consiglio di Amministrazione


Il Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C., riunitosi in data 10 luglio 2014, ha proceduto alla cooptazione di Igor Sechin, Didier Casimiro, Andrey Kostin, Ivan Glasenberg, Petr Lazarev e Igor Soglaev in sostituzione di Claudio Sposito, Riccardo Bruno, Piero Alonzo, Emiliano Nitti, Luciano Gobbi ed Enrico Parazzini, dimessisi in pari data. I Consiglieri dimissionari (tutti tratti dalla lista c.d. di maggioranza) erano stati nominati dall’Assemblea in data 12 giugno 2014.

Ai sensi dell’art. 2386, comma 1, del codice civile, i neo nominati Consiglieri scadono con l’Assemblea convocata in data 14 maggio 2015, che, pertanto, è chiamata a deliberare in merito.

All’atto della nomina per cooptazione il Consiglio di Amministrazione ha accertato in capo ai predetti sei Amministratori la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per assumere la carica, nonché il possesso, da parte di Ivan Glasenberg e di Andrey Kostin, dei requisiti di indipendenza previsti dal d.lgs. 58/1998 (art. 147-ter comma 4 e art. 148 comma 3) e dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana. Il possesso dei requisiti di indipendenza in capo ai Consiglieri Glasenberg e Kostin è stato nuovamente confermato in data 31 marzo 2015 nell’ambito dell’annuale verifica da parte del Consiglio.

Si precisa che, ai fini dell’adozione delle prescritte deliberazioni assembleari, non trova applicazione la procedura del voto di lista, non trattandosi di ipotesi di rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione. Pertanto, come previsto dall’art. 10 dello Statuto Sociale, per la nomina degli Amministratori per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento del voto di lista l’Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Gli Amministratori così nominati scadranno insieme a quelli attualmente in carica e, quindi, alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016.

In ragione di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione invita a presentare, previa conferma del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, le proposte per la nomina di 6 Amministratori in sostituzione dei Consiglieri che scadranno dalla carica in occasione dell’Assemblea.

Gli Azionisti che intendessero presentare proposte di nomina sono altresì invitati a tener conto, oltre che delle disposizioni di legge e statutarie, anche di quanto in proposito raccomandato dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, cui la Società ha aderito.

Per maggiori dettagli si fa rinvio alla relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione di seguito allegata.


Relazione nomina sei amministratori


L’azionista Camfin S.p.A., con lettera del 17 aprile 2015, ha proposto di confermare nella carica Igor Sechin; Didier Casimiro; Andrey Kostin; Ivan Glasenberg; Petr Lazarev e Igor Soglaev, già cooptati in data 10 luglio 2014, confermando pertanto in quindici il numero dei componenti il Consiglio. I curricula vitae dei predetti candidati sono disponibili nella sezione Consiglio di Amministrazione



Rinnovo del Collegio Sindacale per gli esercizi 2015/2017 mediante voto di lista

L’attuale Collegio Sindacale di Pirelli & C. S.p.A., nominato dall’Assemblea del 10 maggio 2012 per gli esercizi 2012/2014, è in scadenza per compiuto mandato con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014.

L’Assemblea è pertanto chiamata, ai sensi della normativa, anche regolamentare, applicabile e dell’art. 16 dello Statuto sociale a:

  • nominare tre Sindaci effettivi e tre Sindaci supplenti per gli esercizi 2015/2017 mediante il meccanismo del voto di lista;
  • nominare il Presidente del Collegio Sindacale, ove non sia possibile individuarlo a seguito dell’applicazione del meccanismo del voto di lista;
  • determinare i compensi dei componenti del Collegio Sindacale.

Per maggiori dettagli si fa rinvio alla relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione di seguito allegata.


Gli azionisti che intendessero presentare liste per la nomina del Collegio Sindacale sono invitati a prendere visione – oltre che dell'avviso di convocazione e della relazione sul punto predisposta dagli Amministratori - anche della seguente documentazione.


Il deposito delle liste potrà essere effettuato, nei termini indicati nell’avviso di convocazione, mediante una delle seguenti modalità:

  • consegna presso la sede della Società in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 15;
  • invio all’indirizzo di posta elettronica certificata assemblea@pec.pirelli.it.

Liste Presentate


Documentazione afferente le liste presentate da: (1) Camfin S.p.A. / Cam 2012 S.p.A. e (2) un gruppo di società di gestione del risparmio e intermediari finanziari.




Consultazione sulla Politica 2015 del Gruppo Pirelli in materia di remunerazione

La Società, sin dal 2011, ha adottato una Politica generale sulle remunerazioni (la “Politica”), da sottoporre annualmente al voto consultivo degli Azionisti. La Politica contiene le linee guida per la definizione della remunerazione degli Amministratori esecutivi e del management in generale.

Per maggiori dettagli si fa rinvio alla relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione di seguito allegata unitamente alla Politica e alla proposta di deliberazione.




Polizza assicurativa cd. “Directors and Officers Liability Insurance”.


Il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea di autorizzare la stipula di una polizza assicurativa cd. “Directors and Officers Liability Insurance” nei termini illustrati nella relazione di seguito allegata.

 Polizza assicurativa cd. “Directors and Officers Liability Insurance”


Acquisto e disposizione di azioni proprie


Il Consiglio propone all’Assemblea di rinnovare l’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie (ordinarie e/o di risparmio) fino ad un massimo del 10% del Capitale Sociale per un periodo di 18 mesi.

Per maggiori dettagli si fa rinvio alla relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione di seguito allegata.


Legittimazione all'intervento in assemblea e voto per delega


Modulo di delega


Coloro ai quali spetta il diritto di voto in assemblea possono farsi rappresentare mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti ((potrà essere utilizzato anche il modulo qui allegato debitamente compilato e sottoscritto).
La delega può essere notificata alla Società presso la sede sociale – Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, Milano– a mezzo posta o in via elettronica alla seguente casella di posta elettronica certificata: assemblea@pec.pirelli.it.


Il delegato che interverrà all'assemblea dovrà comunque attestare la conformità all'originale della copia notificata.


Si ricorda che, ai sensi della vigente normativa, ai fini della legittimazione al diritto di intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è necessaria la comunicazione all’emittente effettuata dall’intermediario su richiesta del soggetto interessato.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.


Rappresentante designato


Come indicato nell'avviso di convocazione la Società ha designato Computershare S.p.A. (già Servizio Titoli S.p.A.) quale soggetto al quale i titolari del diritto di voto in assemblea possono conferire gratuitamente apposita delega ("Rappresentante Designato").

 

La delega con le istruzioni di voto potrà essere conferita entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (e pertanto entro il 12 maggio 2015) utilizzando il modulo reperibile sia in formato elettronico sia in formato cartaceo presso Computershare (Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19) o presso la sede della Società.

La delega può essere conferita al rappresentante designato utilizzando lo specifico applicativo web predisposto e gestito direttamente da Computershare S.p.A., attraverso il quale è possibile procedere alla compilazione guidata del modulo di delega al rappresentante designato.


Per conferire delega al rappresentante designato, occorre utilizzare il seguente link.




o il seguente modulo:

Domande sulle materie all'ordine del giorno

Gli aventi diritto al voto hanno facoltà di formulare domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea tramite invio di una lettera a Pirelli & C. S.p.A., Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, Milano, per posta o per fax al numero + 39 02 64424426 ovvero inserendo la domanda nella presente sezione del sito internet della Società.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno. Al fine di facilitare l'organizzazione delle risposte, le domande dovranno pervenire entro l’11 maggio 2015

Alle domande sarà data risposta al più tardi durante lo svolgimento dell'assemblea stessa eventualmente anche tramite documento in formato cartaceo messo a disposizione all’inizio dell’adunanza.

Si ricorda che la Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

La Società, inoltre, si riserva di fornire le proprie risposte anche in formato di "domande e risposte" pubblicate nella presente sezione del sito internet della Società.

Si informa che, ai sensi di legge, hanno diritto a porre domande attraverso la presente sezione del sito internet della Società solamente coloro ai quali spetta il diritto di voto nell’assemblea di Pirelli & C. S.p.A..

Oltre a dichiarare - sotto la propria responsabilità - di essere titolare del diritto di voto in Assemblea, l'avente diritto dovrà fornire i propri dati identificativi, l'indirizzo di posta elettronica e dovrà, altresì, autorizzare la Società al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.


Inserire la domanda

Informazioni relative al capitale sociale

Il capitale sociale di Pirelli & C. S.p.A., pari ad Euro 1.345.380.534,66, è suddiviso in complessive n. 487.991.493 azioni prive di indicazione del valore nominale, di cui n. 475.740.182 (Euro 1.311.603.971,79) azioni ordinarie e n. 12.251.311 azioni di risparmio (Euro 33.776.562,87).

Nell’Assemblea ordinaria e/o straordinaria hanno diritto di voto le sole azioni ordinarie.

Alla data odierna la Società possiede azioni proprie ordinarie (n. 351.590) il cui diritto di voto è sospeso.




Altri documenti post Assemblea degli Azionisti


Verbale Assemblea 14 maggio 2015
Rendiconto sintetico delle votazioni
Pirelli & C. SpA: pagamento dividendo 2014
Comunicato Stampa del 14 maggio 2015


27 gennaio 2015 - Assemblea speciale degli azionisti di risparmio.


L'assemblea degli Azionisti di Risparmio è stata convocata per il giorno 27 gennaio 2015 in unica convocazione per discutere e deliberare in merito alla nomina del rappresentante comune della categoria per il triennio 2015/2017, alla determinazione del relativo compenso nonché alla determinazione del fondo per le spese comuni.

L'avviso di convocazione, la relazione predisposta dal Rappresentante comune degli azionisti di risparmio e la relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società sono resi disponibili, tra l’altro, nella presente sezione del sito internet della Società.


Per completezza si segnala che nelle seguenti sezioni del sito è reperibile, tra l’altro, la documentazione contabile e quella afferente il rappresentante comune degli azionisti di risparmio e il sistema di corporate governance della Società.

Rappresentante comune azionisti di risparmio >
Bilanci e Relazioni >
Relazioni di Corporate Governance >

In calce alla presente sezione sarà inoltre resa disponibile la documentazione pubblicata dopo l'Assemblea tra cui il verbale dell’Assemblea e il rendiconto sintetico delle votazioni.


Avviso di convocazione

PIRELLI & C.
Società per Azioni
Sede in Milano - Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25
Capitale sociale Euro 1.345.380.534,66 i.v.
Registro delle Imprese di Milano, Codice fiscale e Partita I.V.A. n. 00860340157

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO

Gli aventi diritto al voto nell’assemblea degli azionisti di risparmio della Pirelli & C. Società per Azioni sono convocati in assemblea speciale in Milano, Viale Sarca n. 214, alle ore 12.00 di martedì 27 gennaio 2015, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente


ORDINE DEL GIORNO

  1. Nomina del rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio per gli esercizi 2015, 2016 e 2017; delibere inerenti e conseguenti.
  2. Determinazione del compenso in favore del rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio; delibere inerenti e conseguenti.
  3. Deliberazioni in merito al fondo di cui all’art. 146, comma primo, lettera c) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

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DOCUMENTAZIONE

La relazione del Rappresentante comune degli azionisti di risparmio e la relazione del Consiglio di Amministrazione afferenti tutti i punti all’ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.1info.it) nonché pubblicate sul sito internet della Società all’indirizzo www.pirelli.com contestualmente alla pubblicazione del presente avviso.



LEGITTIMAZIONE ALL’INTERVENTO IN ASSEMBLEA E VOTO PER DELEGA

La legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto alla data del 16 gennaio 2015 (cd. "record date"). Pertanto, coloro che risulteranno titolari di azioni di risparmio solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e votare in assemblea.
Coloro ai quali spetta il diritto di voto nell’assemblea degli azionisti di risparmio possono farsi rappresentare mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.
Un fac-simile del modulo di delega di voto è reperibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società all’indirizzo www.pirelli.com nell'apposita sezione dedicata all'assemblea.
La delega può essere notificata alla Società presso la sede sociale a mezzo posta o in via elettronica alla seguente casella di posta elettronica certificata: assemblea@pec.pirelli.it.
Il delegato che interverrà all'assemblea dovrà comunque attestare la conformità all'originale della copia notificata.


Rappresentante Designato

La Società ha designato Computershare S.p.A. quale soggetto al quale gli azionisti di risparmio possono conferire gratuitamente apposita delega (il “Rappresentante Designato”). La delega con le istruzioni di voto dovrà essere conferita utilizzando il modulo reperibile sul sito internet www.pirelli.com nell’apposita sezione dell’assemblea dedicata al Rappresentante Designato o presso la sede di Computershare S.p.A. o della Società. La delega con le istruzioni di voto dovrà essere conferita utilizzando il modulo reperibile sul sito internet www.pirelli.com nell’apposita sezione dell’assemblea dedicata al Rappresentante Designato o presso la sede di Computershare S.p.A. o della Società.
La delega dovrà comunque pervenire in originale alla sede di Computershare S.p.A., Via Lorenzo Mascheroni n. 19 – 20145 Milano, eventualmente anticipandone copia con dichiarazione di conformità all’originale a mezzo fax al numero +39 02.46776850 ovvero allegandola ad un messaggio di posta elettronica da inviare all’indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it, entro il 23 gennaio 2015. La delega in tal modo conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.
Ulteriori informazioni relative al conferimento della delega al Rappresentante Designato sono disponibili sul sito internet della Società www.pirelli.com



INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

Ai sensi di legge, i titolari di azioni di risparmio che, anche congiuntamente con altri azionisti di risparmio, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, nell’ambito di quelle indicate nell’articolo 146, comma primo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno.
La domanda - unitamente ad idonea documentazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione, rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni di risparmio - deve essere presentata per iscritto, anche per corrispondenza, presso la sede della Società, in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25 ovvero trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata assemblea@pec.pirelli.it..
Entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione e con le stesse modalità, deve essere presentata, da parte degli azionisti di risparmio proponenti, una relazione che riporti le motivazioni delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero le motivazioni relative alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all’ordine del giorno.
Delle eventuali integrazioni all’elenco delle materie che l’Assemblea dovrà trattare ovvero dell’eventuale presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all’ordine del giorno, è data notizia a cura della Società, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea.
Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, sempre a cura della Società e nelle medesime forme, la relazione predisposta dagli azionisti di risparmio richiedenti, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Rappresentante Comune e/o del Consiglio di Amministrazione.



DOMANDE SULLE MATERIE ALL’ORDINE DEL GIORNO

Gli aventi diritto al voto, prima dell’assemblea e comunque entro il 24 gennaio 2015, potranno porre domande inerenti le materie all’ordine del giorno. Le domande dovranno essere trasmesse tramite posta all’indirizzo della sede legale della Società o tramite invio di un fax al n. +39 02.64424426 ovvero collegandosi al sito internet www.pirelli.com e seguendo le apposite istruzioni indicate nella sezione dedicata all’evento assembleare, ove è possibile reperire ulteriori informazioni sull’argomento.



INFORMAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE E ALLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Il capitale sociale di Pirelli & C. S.p.A., pari ad Euro 1.345.380.534,66, è suddiviso in complessive n. 487.991.493 azioni prive di indicazione del valore nominale, di cui n. 475.740.182 (Euro 1.311.603.971,79) azioni ordinarie e n. 12.251.311 azioni di risparmio (Euro 33.776.562,87).
Nell’assemblea speciale degli azionisti di risparmio hanno diritto di voto le sole azioni di risparmio (un voto per ciascuna azione).
Alla data odierna la Società possiede n. 408.342 azioni proprie di risparmio il cui diritto di voto è sospeso.



Milano, 22 dicembre 2014

Il Rappresentante Comune

(Prof. Avv. Giuseppe Niccolini)



Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società www.pirelli.com; in data 22 dicembre 2014.
L’avviso è altresì pubblicato sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e “Milano Finanza” in data 23 dicembre 2014 ed è disponibile presso Borsa Italiana S.p.A. e il mecccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it.

Documentazione e proposte di candidature



Di seguito è allegato il fascicolo contenente la relazione predisposta dal rappresentante comune e la relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione per l’Assemblea degli azionisti di risparmio.


Relazione del rappresentante comune e relazione degli Amministratori


Proposte di candidature presentate


N. 1 – Proposta di Anima SGR S.p.A. e curriculum vitae Avv. Angelo Cardarelli


Legittimazione all'intervento in assemblea e voto per delega


Modulo di delega


Coloro ai quali spetta il diritto di voto nell’assemblea degli azionisti di risparmio possono farsi rappresentare mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti (potrà essere utilizzato anche il modulo qui allegato debitamente compilato e sottoscritto).
La delega può essere notificata alla Società presso la sede sociale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25 – a mezzo posta o in via elettronica alla seguente casella di posta elettronica certificata: assemblea@pec.pirelli.it.

Il delegato che interverrà all'assemblea dovrà comunque attestare la conformità all'originale della copia notificata.


Si ricorda che, ai sensi della vigente normativa, ai fini della legittimazione al diritto di intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è necessaria la comunicazione all’emittente effettuata dall’intermediario su richiesta del soggetto interessato.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.


Rappresentante designato


Come indicato nell'avviso di convocazione la Società ha designato Computershare S.p.A. quale soggetto al quale i titolari del diritto di voto nell’assemblea degli azionisti di risparmio possono conferire gratuitamente apposita delega ("Rappresentante Designato").

 

La delega con le istruzioni di voto potrà essere conferita entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (e pertanto entro il 23 gennaio 2015) utilizzando il modulo reperibile sia in formato elettronico sia in formato cartaceo presso la sede di Computershare S.p.A. o della Società e qui allegato.

 


Domande sulle materie all'ordine del giorno

Gli Azionisti di risparmio hanno facoltà di formulare domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea tramite invio di una lettera a Pirelli & C. S.p.A., in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, per posta o per fax al n.ro +39 02.64424426 ovvero inserendo la domanda nella presente sezione del sito internet della Società.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno. Al fine di facilitare l'organizzazione delle risposte, le domande dovranno pervenire entro il 24 gennaio 2015.

Alle domande sarà data risposta al più tardi durante lo svolgimento dell'Assemblea stessa.

Si ricorda che potrà essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

La Società, inoltre, si riserva di fornire le proprie risposte anche in formato di "domande e risposte" pubblicate nella presente sezione del sito internet della Società.

Si informa che, ai sensi di legge, hanno diritto a porre domande attraverso la presente sezione del sito internet della Società solamente coloro ai quali spetta il diritto di voto nell’Assemblea speciale degli azionisti di risparmio di Pirelli & C. S.p.A..

Oltre a dichiarare - sotto la propria responsabilità - di essere azionista di risparmio della Società, l'avente diritto dovrà fornire i propri dati identificativi, l'indirizzo di posta elettronica e dovrà, altresì, autorizzare la Società al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.


Inserire la domanda




Informazioni relative al capitale sociale

Il capitale sociale di Pirelli & C. S.p.A., pari ad Euro 1.345.380.534,66, è suddiviso in complessive n. 487.991.493 azioni prive di indicazione del valore nominale, di cui n. 475.740.182 (Euro 1.311.603.971,79) azioni ordinarie e n. 12.251.311 azioni di risparmio (Euro 33.776.562,87). Nell’assemblea speciale degli azionisti di risparmio hanno diritto di voto le sole azioni di risparmio (un voto per ciascuna azione).

Alla data odierna la Società possiede azioni proprie di risparmio (n. 408.342) il cui diritto di voto è sospeso.





Altri documenti post Assemblea Speciale

L'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio, in data 27 gennaio 2015, ha nominato l'avvocato Angelo Cardarelli nuovo rappresentante comune degli azionisti di categoria per il triennio 2015/2017.



 
Ultima revisione: 12 Giu 2015