Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio del 27 gennaio 2015

L'assemblea degli Azionisti di Risparmio è stata convocata per il giorno 27 gennaio 2015 in unica convocazione per discutere e deliberare in merito alla nomina del rappresentante comune della categoria per il triennio 2015/2017, alla determinazione del relativo compenso nonché alla determinazione del fondo per le spese comuni.

L'avviso di convocazione, la relazione predisposta dal Rappresentante comune degli azionisti di risparmio e la relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società sono resi disponibili, tra l’altro, nella presente sezione del sito internet della Società.


Per completezza si segnala che nelle seguenti sezioni del sito è reperibile, tra l’altro, la documentazione contabile e quella afferente il rappresentante comune degli azionisti di risparmio e il sistema di corporate governance della Società.

Rappresentante comune azionisti di risparmio >
Bilanci e Relazioni >
Relazioni di Corporate Governance >

In calce alla presente sezione sarà inoltre resa disponibile la documentazione pubblicata dopo l'Assemblea tra cui il verbale dell’Assemblea e il rendiconto sintetico delle votazioni.


Avviso di convocazione

PIRELLI & C.
Società per Azioni
Sede in Milano - Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25
Capitale sociale Euro 1.345.380.534,66 i.v.
Registro delle Imprese di Milano, Codice fiscale e Partita I.V.A. n. 00860340157

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO

Gli aventi diritto al voto nell’assemblea degli azionisti di risparmio della Pirelli & C. Società per Azioni sono convocati in assemblea speciale in Milano, Viale Sarca n. 214, alle ore 12.00 di martedì 27 gennaio 2015, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente


ORDINE DEL GIORNO

  1. Nomina del rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio per gli esercizi 2015, 2016 e 2017; delibere inerenti e conseguenti.
  2. Determinazione del compenso in favore del rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio; delibere inerenti e conseguenti.
  3. Deliberazioni in merito al fondo di cui all’art. 146, comma primo, lettera c) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

***

DOCUMENTAZIONE

La relazione del Rappresentante comune degli azionisti di risparmio e la relazione del Consiglio di Amministrazione afferenti tutti i punti all’ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.1info.it) nonché pubblicate sul sito internet della Società all’indirizzo www.pirelli.com contestualmente alla pubblicazione del presente avviso.



LEGITTIMAZIONE ALL’INTERVENTO IN ASSEMBLEA E VOTO PER DELEGA

La legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto alla data del 16 gennaio 2015 (cd. "record date"). Pertanto, coloro che risulteranno titolari di azioni di risparmio solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e votare in assemblea.
Coloro ai quali spetta il diritto di voto nell’assemblea degli azionisti di risparmio possono farsi rappresentare mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.
Un fac-simile del modulo di delega di voto è reperibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società all’indirizzo www.pirelli.com nell'apposita sezione dedicata all'assemblea.
La delega può essere notificata alla Società presso la sede sociale a mezzo posta o in via elettronica alla seguente casella di posta elettronica certificata: assemblea@pec.pirelli.it.
Il delegato che interverrà all'assemblea dovrà comunque attestare la conformità all'originale della copia notificata.


Rappresentante Designato

La Società ha designato Computershare S.p.A. quale soggetto al quale gli azionisti di risparmio possono conferire gratuitamente apposita delega (il “Rappresentante Designato”). La delega con le istruzioni di voto dovrà essere conferita utilizzando il modulo reperibile sul sito internet www.pirelli.com nell’apposita sezione dell’assemblea dedicata al Rappresentante Designato o presso la sede di Computershare S.p.A. o della Società. La delega con le istruzioni di voto dovrà essere conferita utilizzando il modulo reperibile sul sito internet www.pirelli.com nell’apposita sezione dell’assemblea dedicata al Rappresentante Designato o presso la sede di Computershare S.p.A. o della Società.
La delega dovrà comunque pervenire in originale alla sede di Computershare S.p.A., Via Lorenzo Mascheroni n. 19 – 20145 Milano, eventualmente anticipandone copia con dichiarazione di conformità all’originale a mezzo fax al numero +39 02.46776850 ovvero allegandola ad un messaggio di posta elettronica da inviare all’indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it, entro il 23 gennaio 2015. La delega in tal modo conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.
Ulteriori informazioni relative al conferimento della delega al Rappresentante Designato sono disponibili sul sito internet della Società www.pirelli.com



INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

Ai sensi di legge, i titolari di azioni di risparmio che, anche congiuntamente con altri azionisti di risparmio, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, nell’ambito di quelle indicate nell’articolo 146, comma primo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno.
La domanda - unitamente ad idonea documentazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione, rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni di risparmio - deve essere presentata per iscritto, anche per corrispondenza, presso la sede della Società, in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25 ovvero trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata assemblea@pec.pirelli.it..
Entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione e con le stesse modalità, deve essere presentata, da parte degli azionisti di risparmio proponenti, una relazione che riporti le motivazioni delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero le motivazioni relative alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all’ordine del giorno.
Delle eventuali integrazioni all’elenco delle materie che l’Assemblea dovrà trattare ovvero dell’eventuale presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all’ordine del giorno, è data notizia a cura della Società, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea.
Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, sempre a cura della Società e nelle medesime forme, la relazione predisposta dagli azionisti di risparmio richiedenti, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Rappresentante Comune e/o del Consiglio di Amministrazione.



DOMANDE SULLE MATERIE ALL’ORDINE DEL GIORNO

Gli aventi diritto al voto, prima dell’assemblea e comunque entro il 24 gennaio 2015, potranno porre domande inerenti le materie all’ordine del giorno. Le domande dovranno essere trasmesse tramite posta all’indirizzo della sede legale della Società o tramite invio di un fax al n. +39 02.64424426 ovvero collegandosi al sito internet www.pirelli.com e seguendo le apposite istruzioni indicate nella sezione dedicata all’evento assembleare, ove è possibile reperire ulteriori informazioni sull’argomento.



INFORMAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE E ALLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Il capitale sociale di Pirelli & C. S.p.A., pari ad Euro 1.345.380.534,66, è suddiviso in complessive n. 487.991.493 azioni prive di indicazione del valore nominale, di cui n. 475.740.182 (Euro 1.311.603.971,79) azioni ordinarie e n. 12.251.311 azioni di risparmio (Euro 33.776.562,87).
Nell’assemblea speciale degli azionisti di risparmio hanno diritto di voto le sole azioni di risparmio (un voto per ciascuna azione).
Alla data odierna la Società possiede n. 408.342 azioni proprie di risparmio il cui diritto di voto è sospeso.



Milano, 22 dicembre 2014

Il Rappresentante Comune

(Prof. Avv. Giuseppe Niccolini)



Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società www.pirelli.com; in data 22 dicembre 2014.
L’avviso è altresì pubblicato sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e “Milano Finanza” in data 23 dicembre 2014 ed è disponibile presso Borsa Italiana S.p.A. e il mecccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it.

Documentazione



Di seguito è allegato il fascicolo contenente la relazione predisposta dal rappresentante comune e la relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione per l’Assemblea degli azionisti di risparmio.


Relazione del rappresentante comune e relazione degli Amministratori


Legittimazione all'intervento in assemblea e voto per delega


Modulo di delega


Coloro ai quali spetta il diritto di voto nell’assemblea degli azionisti di risparmio possono farsi rappresentare mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti (potrà essere utilizzato anche il modulo qui allegato debitamente compilato e sottoscritto).
La delega può essere notificata alla Società presso la sede sociale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25 – a mezzo posta o in via elettronica alla seguente casella di posta elettronica certificata: assemblea@pec.pirelli.it.

Il delegato che interverrà all'assemblea dovrà comunque attestare la conformità all'originale della copia notificata.


Si ricorda che, ai sensi della vigente normativa, ai fini della legittimazione al diritto di intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è necessaria la comunicazione all’emittente effettuata dall’intermediario su richiesta del soggetto interessato.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.


Rappresentante designato


Come indicato nell'avviso di convocazione la Società ha designato Computershare S.p.A. quale soggetto al quale i titolari del diritto di voto nell’assemblea degli azionisti di risparmio possono conferire gratuitamente apposita delega ("Rappresentante Designato").

 

La delega con le istruzioni di voto potrà essere conferita entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (e pertanto entro il 23 gennaio 2015) utilizzando il modulo reperibile sia in formato elettronico sia in formato cartaceo presso la sede di Computershare S.p.A. o della Società e qui allegato.

 


Domande sulle materie all'ordine del giorno

Gli Azionisti di risparmio hanno facoltà di formulare domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea tramite invio di una lettera a Pirelli & C. S.p.A., in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, per posta o per fax al n.ro +39 02.64424426 ovvero inserendo la domanda nella presente sezione del sito internet della Società.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno. Al fine di facilitare l'organizzazione delle risposte, le domande dovranno pervenire entro il 24 gennaio 2015.

Alle domande sarà data risposta al più tardi durante lo svolgimento dell'Assemblea stessa.

Si ricorda che potrà essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

La Società, inoltre, si riserva di fornire le proprie risposte anche in formato di "domande e risposte" pubblicate nella presente sezione del sito internet della Società.

Si informa che, ai sensi di legge, hanno diritto a porre domande attraverso la presente sezione del sito internet della Società solamente coloro ai quali spetta il diritto di voto nell’Assemblea speciale degli azionisti di risparmio di Pirelli & C. S.p.A..

Oltre a dichiarare - sotto la propria responsabilità - di essere azionista di risparmio della Società, l'avente diritto dovrà fornire i propri dati identificativi, l'indirizzo di posta elettronica e dovrà, altresì, autorizzare la Società al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.


Inserire la domanda




Informazioni relative al capitale sociale

Il capitale sociale di Pirelli & C. S.p.A., pari ad Euro 1.345.380.534,66, è suddiviso in complessive n. 487.991.493 azioni prive di indicazione del valore nominale, di cui n. 475.740.182 (Euro 1.311.603.971,79) azioni ordinarie e n. 12.251.311 azioni di risparmio (Euro 33.776.562,87). Nell’assemblea speciale degli azionisti di risparmio hanno diritto di voto le sole azioni di risparmio (un voto per ciascuna azione).

Alla data odierna la Società possiede azioni proprie di risparmio (n. 408.342) il cui diritto di voto è sospeso.




Ultima revisione: 22 Dic 2014