15 FEBBRAIO 2016 - ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI ORDINARI DI PIRELLI & C. S.P.A.

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Alla data di convocazione dell’Assemblea l’unico azionista titolare di azioni ordinarie con diritto di voto in Assemblea è Marco Polo Industrial Holding S.p.A.


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L'assemblea degli azionisti ordinari di Pirelli & C. Società per Azioni è stata convocata in Milano, Viale Sarca n. 214, alle ore 11 di lunedì 15 febbraio 2016, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

Nomina di sette componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.


Parte straordinaria

  1. Conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in nuove azioni senza diritto di voto non quotate in mercati regolamentati; deliberazioni inerenti e conseguenti.
  2. Adozione di un nuovo testo di statuto sociale conseguente alla intervenuta revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie e alla conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in nuove azioni senza diritto di voto non quotate in mercati regolamentati; deliberazioni inerenti e conseguenti.
  3. Approvazione del Progetto di fusione tra Pirelli & C. S.p.A. e la sua controllante Marco Polo Industrial Holding S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri.

L'avviso di convocazione, le relazioni degli Amministratori e la documentazione completa sono resi disponibili, tra l’altro, nella presente sezione del sito internet della Società nei termini riportati nell’avviso di convocazione.

In calce alla presente sezione è inoltre resa disponibile la documentazione pubblicata dopo l'Assemblea.



Avviso di convocazione

PIRELLI & C.
Società per Azioni
Sede in Milano - Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25
Capitale sociale Euro 1.345.380.534,66 i.v.
Registro delle Imprese di Milano, Codice fiscale e Partita I.V.A. n. 00860340157

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L’unico azionista titolare di azioni ordinarie è convocato in assemblea ordinaria e straordinaria di Pirelli & C. S.p.A. in Milano, Viale Sarca 214, alle ore 11.00 di lunedì 15 febbraio 2016, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente


ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

Nomina di sette componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.


Parte straordinaria

  1. Conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in nuove azioni senza diritto di voto non quotate in mercati regolamentati; deliberazioni inerenti e conseguenti.
  2. Adozione di un nuovo testo di statuto sociale conseguente alla intervenuta revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie e alla conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in nuove azioni senza diritto di voto non quotate in mercati regolamentati; deliberazioni inerenti e conseguenti.
  3. Approvazione del Progetto di fusione tra Pirelli & C. S.p.A. e la sua controllante Marco Polo Industrial Holding S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri.

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Nei termini e con le modalità di legge saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società, in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, presso Borsa Italiana S.p.A. e il meccanismo di stoccaggio autorizzato “NIS–Storage” (www.emarketstorage.com) nonché pubblicate sul sito internet della Società www.pirelli.com nell’apposita sezione dedicata all’assemblea, le relazioni degli Amministratori e le proposte di deliberazione afferenti tutti i punti all’ordine del giorno.

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Gli aventi diritto al voto, prima dell’assemblea e comunque entro 12 febbraio 2016, potranno porre domande inerenti le materie all’ordine del giorno. Le domande dovranno pervenire tramite posta all’indirizzo della sede legale della Società o tramite fax al numero +39 02 64424426 ovvero collegandosi al sito internet www.pirelli.com e seguendo le apposite istruzioni indicate nella sezione dedicata all’evento assembleare, ove è peraltro possibile reperire ulteriori informazioni sull’argomento.

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Nel sito internet della Società sono altresì reperibili ulteriori informazioni relative a:
     - integrazione dell’ordine del giorno e facoltà di presentare nuove proposte di deliberazione;
     - legittimazione all’intervento in Assemblea e voto per delega.


INFORMAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE E ALLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Il capitale sociale di Pirelli & C. S.p.A., pari ad Euro 1.345.380.534,66, è suddiviso in complessive n. 487.991.493 azioni prive di indicazione del valore nominale, di cui n. 475.740.182 (euro 1.311.603.971,79) azioni ordinarie e n. 12.251.311 (euro 33.776.562,87) azioni di risparmio. Nell’Assemblea ordinaria e/o straordinaria hanno diritto di voto le sole azioni ordinarie. Alla data odierna la Società possiede azioni proprie ordinarie (n. 351.590) il cui diritto di voto è sospeso.



Milano, 23 novembre 2015

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Vice Presidente Esecutivo e Amministratore Delegato

(Dott. Marco Tronchetti Provera)


Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società www.pirelli.com in data 23 novembre 2015.
L’avviso è altresì pubblicato per estratto sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e “Milano Finanza” in data 24 novembre 2015 ed è disponibile presso Borsa Italiana S.p.A. e il meccanismo di stoccaggio autorizzato “NIS–Storage” (www.emarketstorage.com).

Estratto Avviso di convocazione

Comunicato Stampa del 23 novembre 2015

Documentazione

Documentazione messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società, in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, presso Borsa Italiana S.p.A. e il meccanismo di stoccaggio autorizzato “NIS–Storage” (www.emarketstorage.com) nonché pubblicata sul sito internet della Società www.pirelli.com.



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Nomina di sette componenti del Consiglio di Amministrazione



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Conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in nuove azioni senza diritto di voto non quotate in mercati regolamentati.

Adozione di un nuovo testo di statuto sociale conseguente alla intervenuta revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie e alla conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in nuove azioni senza diritto di voto non quotate in mercati regolamentati.

L'assemblea straordinaria è chiamata a deliberare in merito a:

  • - proposta di conversione obbligatoria delle azioni di risparmio di Pirelli & C. S.p.A. in azioni di categoria speciale di nuova emissione; e
  • - proposta di adozione di un nuovo statuto sociale conseguente alla intervenuta revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie e alla predetta conversione obbligatoria delle azioni di risparmio;

il tutto come illustrato nella relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione di seguito allegata.

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Fusione per incorporazione di Marco Polo Industrial Holding S.p.A. in Pirelli & C. S.p.A.



(*) ai sensi degli artt. 2501-bis, comma 4, e 2501-sexies cod. civ., hanno congiuntamente richiesto e ottenuto dal Tribunale di Milano la nomina di un esperto comune (l’“Esperto Comune”), con il compito, inter alia, di attestare la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di Fusione circa le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla Fusione. Con provvedimento depositato il 27 novembre 2015, il Tribunale di Milano ha nominato quale Esperto Comune KPMG S.p.A., società soggetta alla vigilanza della Consob.





Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. e di Marco Polo Industrial Holding S.p.A. e proposte deliberative








Ulteriore documentazione ex art. 2501-septies codice civile


Pirelli & C. S.p.A.




Marco Polo Industrial Holding S.p.A. (*)



(*)Marco Polo Industrial Holding S.p.A. non ha ancora chiuso alcun bilancio essendo stata costituita nel corso del 2015.


 

Legittimazione all'intervento in assemblea e voto per delega


Modulo di delega


Coloro ai quali spetta il diritto di voto in assemblea possono farsi rappresentare mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti ((potrà essere utilizzato anche il modulo qui allegato debitamente compilato e sottoscritto).
La delega può essere notificata alla Società presso la sede sociale – Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, Milano– a mezzo posta o in via elettronica alla seguente casella di posta elettronica certificata: assemblea@pec.pirelli.it.


Il delegato che interverrà all'assemblea dovrà comunque attestare la conformità all'originale della copia notificata.


Si ricorda che, ai sensi della vigente normativa, ai fini della legittimazione al diritto di intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è necessaria la comunicazione all’emittente effettuata dall’intermediario su richiesta del soggetto interessato.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.


Rappresentante designato


La Società ha designato Computershare S.p.A. quale soggetto al quale i titolari del diritto di voto in assemblea possono conferire gratuitamente apposita delega ("Rappresentante Designato").

La delega con le istruzioni di voto potrà essere conferita entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea utilizzando il modulo reperibile in formato cartaceo presso Computershare (Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19) o presso la sede della Società.

 

Domande sulle materie all'ordine del giorno

Gli aventi diritto al voto hanno facoltà di formulare domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea tramite invio di una lettera a Pirelli & C. S.p.A., Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, Milano, per posta o per fax al numero + 39 02 64424426 ovvero inserendo la domanda nella presente sezione del sito internet della Società.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno.

Alle domande sarà data risposta al più tardi durante lo svolgimento dell'assemblea stessa eventualmente anche tramite documento in formato cartaceo messo a disposizione all’inizio dell’adunanza.

Si ricorda che la Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

La Società, inoltre, si riserva di fornire le proprie risposte anche in formato di "domande e risposte" pubblicate nella presente sezione del sito internet della Società.

Si informa che, ai sensi di legge, hanno diritto a porre domande attraverso la presente sezione del sito internet della Società solamente coloro ai quali spetta il diritto di voto nell’assemblea di Pirelli & C. S.p.A..

Oltre a dichiarare - sotto la propria responsabilità - di essere titolare del diritto di voto in Assemblea, l'avente diritto dovrà fornire i propri dati identificativi, l'indirizzo di posta elettronica e dovrà, altresì, autorizzare la Società al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.


Inserire la domanda

Informazioni relative al capitale sociale

Il capitale sociale di Pirelli & C. S.p.A., pari ad Euro 1.345.380.534,66, è suddiviso in complessive n. 487.991.493 azioni prive di indicazione del valore nominale, di cui n. 475.740.182 (Euro 1.311.603.971,79) azioni ordinarie e n. 12.251.311 azioni di risparmio (Euro 33.776.562,87)..

Nell’Assemblea ordinaria e/o straordinaria hanno diritto di voto le sole azioni ordinarie.

Alla data odierna la Società possiede azioni proprie ordinarie (n. 351.590) il cui diritto di voto è sospeso.

Ultima revisione: 29 Dic 2015