Composizione del Consiglio di Amministrazione

In data 21 aprile 2011, l'Assemblea degli azionisti ha dato corso al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società, determinando in venti il numero dei componenti e fissando in tre esercizi la durata del mandato (dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2013).
Attraverso l'adozione del voto di lista, le minoranze hanno potuto nominare quattro amministratori, pari ad un quinto del totale.

All'assemblea degli azionisti del 21 aprile 2011 sono state presentate due liste: una degli azionisti partecipanti al Sindacato di Blocco Azioni Pirelli & C. (1) e una da un gruppo di società di gestione del risparmio e di investitori istituzionali (2). I proponenti delle liste hanno messo a disposizione degli azionisti i profili dei candidati in modo da consentire la preventiva conoscenza delle loro caratteristiche personali e professionali, nonché del possesso, da parte di taluni, dei requisiti per essere qualificati come indipendenti.
I curricula vitae di ciascun Amministratore eletto, presentati in occasione del deposito delle liste, sono stati pubblicati sul sito internet della Società, ove sono tuttora reperibili nella loro versione aggiornata.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni disponibili e delle dichiarazioni rese dagli interessati, ha confermato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo a tutti gli Amministratori dichiaratisi tali in sede di presentazione delle liste. In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha valutato che la maggioranza degli Amministratori (11 su 20) possono essere qualificati indipendenti sia ai sensi del Testo Unico della Finanza (T.U.F.) sia ai sensi dei più rigorosi principi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A..
Segnatamente, sono stati valutati indipendenti i Consiglieri: Carlo Acutis, Anna Maria Artoni, Alberto Bombassei, Franco Bruni, Luigi Campiglio, Paolo Ferro-Luzzi, Pietro Guindani, Elisabetta Magistretti, Francesco Profumo, Luigi Roth e Carlo Secchi.

TABELLA AMMINISTRATORI IN CARICA

Nominativo Carica In carica dal Lista Esec. Non esec. Indip.* Indip. TUF* % CdA
Marco Tronchetti Provera Presidente e CEO 21/04/2011 Magg. X       -
Vittorio Malacalza Vice Presidente 21/04/2011 Magg.   X     -
Alberto Pirelli Vice Presidente 21/04/2011 Magg. X       -
Carlo Acutis Consigliere 21/04/2011 Magg.   X X X -
Anna Maria Artoni Consigliere 21/04/2011 Magg.   X X X -
Gilberto Benetton Consigliere 21/04/2011 Magg.   X     -
Alberto Bombassei Consigliere 21/04/2011 Magg.   X X X -
Franco Bruni Consigliere 21/04/2011 Min.   X X X -
Luigi Campiglio Consigliere 21/04/2011 Magg.   X X X -
Paolo Ferro-Luzzi Consigliere 21/04/2011 Magg.   X X X -
Pietro Guindani Consigliere 21/04/2011 Min.   X X X -
Giulia Maria Ligresti Consigliere 21/04/2011 Magg.   X     -
Elisabetta Magistretti Consigliere 21/04/2011 Min.   X X X -
Massimo Moratti Consigliere 21/04/2011 Magg.   X     -
Renato Pagliaro Consigliere 21/04/2011 Magg.   X     -
Giovanni Perissinotto Consigliere 21/04/2011 Magg.   X     -
Luigi Roth Consigliere 21/04/2011 Magg.   X X X -
Carlo Secchi Consigliere 21/04/2011 Magg.   X X X -

Il professor Francesco Profumo, nominato Amministratore della Società in data 21 aprile 2011, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica in data 16 novembre 2011 a seguito dell'assunzione dell'incarico di Ministro della Repubblica Italiana. Il dottor Enrico Tommaso Cucchiani, nominato Amministratore della Società in data 21 aprile 2011, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere di amministrazione in data 16 dicembre 2011 in ragione della carica di Amministratore Delegato dallo stesso assunta nel gruppo Intesa Sanpaolo.
In loro sostituzione, il Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 1 marzo 2012 ha proceduto alla cooptazione di Giuseppe Vita e Manuela Soffientini.
La cooptazione di Manuela Soffientini (in possesso dei requisiti di indipendenza) è avvenuta su proposta del Comitato per le Nomine e per le Successioni che ha ritenuto opportuno consultarsi con Assogestioni nel selezionare le candidature da proporre al Consiglio, tenuto conto che il Consigliere Profumo era stato tratto dalla lista di minoranza presentata da investitori istituzionali sotto l’egida della stessa Assogestioni.

LEGENDA

Lista: Magg/Min a seconda che l'amministratore sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza o da una minoranza (art. 144-decies, del Regolamento Emittenti)
Esec.: se barrato indica che il consigliere può essere qualificato come esecutivo
Non esec.: se barrato indica che il consigliere può essere qualificato come non esecutivo
Indip.: se barrato indica che il consigliere può essere qualificato come indipendente secondo i criteri stabiliti dal Codice di Autodisciplina.
Indip. TUF: se barrato indica che l'amministratore è in possesso dei requisiti di indipendenza
stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF (art. 144-decies, del Regolamento Emittenti)
% CdA: indica la presenza, in termini percentuali, del consigliere alle riunioni del Consiglio


(1)Camfin, Mediobanca, Edizione, Fondiaria-Sai, Allianz, Assicurazioni Generali, Intesa Sanpaolo, Sinpar e Massimo Moratti.
(2)Amber Capital SGR S.p.A.(gestore del fondo Amber Italia Equity); Aber Capital LP (gestore del fondo PM Manager Fund, SPC); Amber Capital LP – Amber Global Opportunities Master Fund Ltd; Anima SGR S.p.A. (gestore dei fondi Europa, Sforzesco, Visconteo, Italia, Iniziativa Europa, Anima Europa); APG Algemene Pensioen Groep N.V. (gestore del fondo Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool); Arca SGR S.p.A. (gestore dei fondi Arca Azioni Italia e Arca BB); Ersel Sicav; Ersel Asset Management SGR S.p.A. (gestore del fondo Fondersel Italia); Eurizon Capital SGR S.p.A. (gestore dei fondi Eurizon Focus Azioni Italia e Eurizon Azioni Italia 130/30); Eurizon Capital SA (gestore dei fondi Eurizon Stars Fund European Small Cap Equity, Eurizon Stars Fund Italin Equity, Eurizon Easy Fund Equity Consumer Discretionary, Eurizon Easy Fund Equity Europe, Eurizon Easy Fund Equity Euro, Eurizon Easy Fund Equity Italy); Fideuram Investimenti SGR S.p.A. (gestore del del fondo Fideuram Italia); Fideuram Gestions SA (gestore dei fondi Fonditalia Equity Italy, Fonditalia Euro Cyclical, Fideuram Fund Equity Italy, Fideuram Fund Equity Europe, Fideuram Fund Equity Europe Growth); Interfund Sicav (gestore del fondo Interfund Equity Italy); Kairos Partners SGR S.p.A. (gestore di Kairos Italia – Fondo Speculativo); Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds; Pioneer Asset Management SA; Pioneer Investment Management SGRpA (gestore del fondo Pioneer Azionario Crescita); Pioneer Alternative Investment Management Limited e Prima SGR S.p.A. (gestore del Fondo Prima Geo Italia S.p.A.).


BOARD PERFORMANCE EVALUATION

Il Consiglio di Amministrazione ha intrapreso per la prima volta nel corso dell'esercizio 2006 un processo di autovalutazione della propria performance (c.d. " Board performance evaluation"), così adeguandosi alle best practices internazionali e dando attuazione alle previsioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.

La valutazione ha principalmente ad oggetto i seguenti aspetti:

  • "board performance evaluation" consistente in una valutazione da parte dei Consiglieri in merito, principalmente, al funzionamento del Consiglio e dei suoi Comitati;
  • "directors evaluation": volta ad approfondire il giudizio dei Consiglieri in relazione al grado di effettiva partecipazione e conoscenza della Società da parte degli altri Consiglieri;
  • "self evaluation": relativa ad un'autovalutazione da parte del singolo Consigliere sulla propria partecipazione e propria conoscenza della Società.

I risultati sono oggetto di analitico approfondimento da parte del Comitato per il Controllo Interno, per i Rischi e per la Corporate Governance e successivamente sono esaminati dal Consiglio di Amministrazione.

La Relazione Annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari contiene una descrizione delle modalità e delle risultanze del processo di autovalutazione.

Ultima revisione: 06 2012