Comitati consiliari

Il sistema di Governo Societario adottato dalla Società prevede - sin dall'anno 2000 - l'istituzione, all'interno del Consiglio di Amministrazione, di Comitati consiliari con compiti istruttori, consultivi e/o propositivi in relazione a materie particolarmente "sensibili" e di rilievo economico, finanziario e strategico, in modo che su dette materie si possa avere sia un confronto di opinioni sia una serie di verifiche tali da garantire l'assunzione, da parte del Consiglio, di decisioni consapevoli ed effettivamente informate.

Tenuto conto delle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, al quale Pirelli aderisce, e delle best practices nazionali e internazionali, il Consiglio di Amministrazione della Società, nella riunione del 10 luglio 2014, ha istituito, per la durata del mandato consiliare, i seguenti Comitati:

Comitato Controllo, Rischi, Sostenibilità e Corporate Governance
composto dai seguenti Consiglieri di amministrazione:

  • Anna Maria Artoni - Presidente;
  • Andrey Kostin;
  • Elisabetta Magistretti (*).

* Consigliere con adeguata esperienza contabile e finanziaria

Comitato per la Remunerazione
composto dai seguenti Consiglieri di amministrazione:

  • Luigi Roth - Presidente (*);
  • Ivan Glasenberg;
  • Manuela Soffientini.

* Consigliere con adeguata esperienza finanziaria e in materia di remunerazione

Comitato Nomine e Successioni
composto dai seguenti Consiglieri di amministrazione:

  • Marco Tronchetti Provera - Presidente;
  • Anna Maria Artoni;
  • Didier Casimiro;
  • Paolo Pietrogrande.

Comitato Strategie,
composto dai seguenti Consiglieri di amministrazione:

  • Marco Tronchetti Provera - Presidente;
  • Didier Casimiro;
  • Andrey Kostin;
  • Paolo Fiorentino;
  • Luigi Roth;
  • Igor Sechin;
  • Manuela Soffientini.


Il sistema di Governo Societario adottato da Pirelli & C. S.p.A., sin dall'anno 2000, prevede la costituzione di un Comitato per la Remunerazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, nella riunione del 10 luglio 2014, ha confermato l'istituzione di detto Comitato.

Il Comitato è composto da tre componenti, esclusivamente non esecutivi, e sulla base dell’approccio raccomandato dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, tutti indipendenti.

Il Comitato è nominato dal Consiglio di Amministrazione (che ne indica altresì il Presidente) e dura in carica per l'intero mandato consiliare.

Al Comitato sono peraltro attribuite le competenze del Comitato per le Operazioni con parti correlate previsto dalla normativa regolamentare Consob e dalla Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società limitatamente alle questioni concernenti la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategica.

Almeno un componente del Comitato possiede adeguata esperienza in materia finanziaria e di remunerazione valutata dal Consiglio di Amministrazione in sede di nomina.

Ha facoltà di partecipare alle attività del Comitato l'intero Collegio Sindacale.

Funzionamento

Attività e compiti

Ultima revisione: 18 Lug 2014